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A Justiça Federal em BrasÃlia rejeitou pedido do absolvição sumária apresentado pelo presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e agendou de modo a o POR DIA 20 do abril o inÃcio das audiências de instruçãeste e julgamento dele e do mais nove pessoas, contendo executivos do banco, em uma proceder penal na qual são acusados por envolvimento em esquema por corrupção no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) – investigado na Operação Zelotes.
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"Conseguimos identificar quem eram os contatos dentro do Bradesco e temos provas bem robustas. E havia um esquema de modo a tentar mascarar este repasse do valores", afirma. O MPF destacou de que Trabuco tinha plena ciência e de que dois diretores da instituiçãeste participavam ativamente.
Na decisãeste, este magistrado determina qual os envolvidos sejam citados para apresentarem defesa às acusações num prazo de vinte dias.
Após a decisãeste do aceitar a denúncia, o juiz Vallisney por Souza Oliveira deu 20 tempo de modo a qual ESTES ré especialmenteus apresentem AS SUAS respostas por escrito às acusações do Ministfoirio Público.
A investigação detectou qual um auditor da Receita em São Paulo, Eduardo Cerqueira, trabalhava em Argumento usando um grupo de advogados e consultores tributários na capital paulista para oferecer ao Bradesco soluções em processos qual tramitavam pelo Carf.
Nãeste há somente evidências, há documentaçãeste", afirmou Paiva. A PolÃcia Federal reiterou qual existia a anuência direta do presidente e dos diretores do banco.Â
O Ministério Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 do janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestação enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em BrasÃlia, este procurador da República você pode tentar isso Frederico Paiva reforça este pedido do condenaçãeste por prática Destes crimes do corrupção ativa e passiva de grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - de que atuou na defesa do interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf).
Os executivos do Bradesco sãeste suspeitos por negociar utilizando um grupo de que comprava decisões no Carf, espfoicie do tribunal que avalia débitos de grandes contribuintes usando a Receita Federal.
"Este Bradesco reitera sua própria convicçãeste por qual nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário."
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este MPF afirma de que o eixo da organizaçãeste tinha a sua própria base em São Paulo. "Nãeste se pode atribuir a vizinhos tão qualificadas este tributo da ingenuidade. Prevejo defesa do banco que vai alegar que executivos verifique minha fonte nãeste sabiam com quem estavam lidando; contudo, defesa está amplamente bem amparada em quesito por provas.