Não conhecido declarações factuais Cerca de Mário Pagnozzi Júnior

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Conforme relatado pelos procuradores no preâmbulo da denúncia contra executivos do Bradesco, pelo dia 24 de novembro de 2004, Eduardo Leite enviou um e-mail a Mário Pagnozzi qual não deixava dúvidas A respeito de as intenções e forma de atuar da dupla.

Neste processo, Joseph Safra também foi denunciado, pelo pressuposto de que Puga não teria autonomia de modo a tomar decisões sozinho em nome do grupo. Porém a Justiça excluiu o banqueiro do processo por falta por provas.

Pelo entanto, diz ele, seu cliente jamais foi pago por contribuintes. "Ele não recebia dinheiro de modo a prestar tais esclarecimentos e nunca entrava em discussãeste de honorários", afirmou Apolidório, complementando de que a situaçãeste patrimonial do seu cliente está sendo investigada pela corregedoria. "Ele está em dificuldades financeiras, inclusive de modo a recompensar os honorários advocatícios. Ele está desolado. Possui patrimônio modesto, compatível usando este salário do auditor fiscal."

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Diante do novo pedido por entrevista em fevereiro, Limongi informou de que este cliente estava nos Estados Unidos, onde possui apartamento, de modo a acompanhar este nascimento por 1 neto e que ele nãeste falaria.

Nos processos disciplinadores, Leite é representado por Alan Apolidório, advogado especializado em casos envolvendo servidores públicos. "Há uma linha cinzenta Acerca a atuaçãeste do auditor fiscal. Ele deve ser meramente uma autoridade arrecadadora ou também consultiva?", indagou Apolidório, revelando sua tese por defesa. Segundo seu raciocínio, através complexidade Destes casos qual envolvem as instituições financeiras, é natural qual os bancos procurem tomar contato usando o servidor público em Procura por elucidação.

Este Santander aparece nas investigações da Zelotes em uma situaçãeste parecida usando a do Itaú, por ter feito pagamentos ao Emprego do Pagnozzi por processos herdados do banco Bozano, Simonsen, assumido em 2000, junto com a aquisiçãeste do Meridional.

Em um Destes diálogos interceptados na investigação, aparece a afirmação do que Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco utilizando o grupo qual atuava pelo Carf, foi 1 Destes responsáveis através indicação do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.

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Os nomes por Pagnozzi e Leite aparecem de forma recorrente, juntos ou separadamente, em multiplos operações e processos da Zelotes de que têm outros bancos como foco. Foram pagamentos ao Emprego do Pagnozzi, por exemplo, que arrastaram de modo a a Zelotes, do uma só vez, ESTES nomes por BankBoston, Bank of America e Itaú, durante a oitoª fase da operaçãeste, em 1º do dezembro.

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A denúncia afirma que, link importante embora nãeste tenham confirmado o efetivo pagamento de propina por parte do banco, houve 1 manejorefregatráfego Argumento entre este Bradesco e integrantes da organizaçãeste criminosa com intuito do manipular decisões do Carf a favor do banco. O banco também igualmente similarmente identicamente conjuntamente teria mudado sua própria estratfoigia após a eclosãeste da Operaçãeste Zelotes.

Segundo esse executivo, pelo entanto, por conta de suspeitas A cerca de ESTES mfoitodos empregados pelo advogado, ESTES encontros com Pagnozzi a todos os momentos aconteciam fora do banco. "Eu jamais receberia 1 cara desses dentro do banco. Esse foi um erro do Bradesco."